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電能實業有限公司董事局在主席領導下,負責批准及監察集團策略及政策、批准週年預算案及業務計劃、評估集團表現以及監察管理層。目前,董事局有四名獨立非執行董事,而董事局確證他們與集團並無任何重大關係。

提名及甄選董事的方法和程序載列於董事提名政策。董事局亦採納董事局成員多元化政策,確認董事局若具備切合集團策略的適當技巧、經驗、專業知識與多樣的觀點,將可帶來裨益。在考慮董事局成員多元化各方面所帶來的裨益時,會包括性別、年齡、文化、種族、教育背景、專業經驗以及在達致一個多元化董事局過程中不時可能相關的其他因素。

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執行董事

霍建寧
主席


1985年獲委任為董事,而於2005年獲委任為主席。霍先生為本公司若干附屬公司之董事。霍先生亦為港燈電力投資之受託人 - 經理港燈電力投資管理人有限公司(「HKEIML」)、港燈電力投資有限公司(「HKEIL」)及其全資附屬公司香港電燈有限公司(「港燈」)之主席。霍先生為長江和記實業有限公司(「長和」)之執行董事兼集團聯席董事總經理,以及長江基建集團有限公司(「長建」)之副主席。霍先生為Hutchison Telecommunications (Australia) Limited、和記電訊香港控股有限公司(「和電香港」)及和記港口控股信託之託管人 - 經理Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited(「HPHMPL」)之主席,以及赫斯基能源公司(「赫斯基能源」)之聯席主席。上文提述之公司(除HKEIML、港燈及HPHMPL外)全部均為上市公司,而和記港口控股信託及港燈電力投資為上市商業/投資信託。霍先生擔任若干根據證券及期貨條例第XV部而言屬本公司主要股東之董事,以及為若干由本公司主要股東所控制公司之董事。霍先生持有文學學士學位及財務管理文憑,並為澳洲及新西蘭特許會計師會資深會員。

蔡肇中
行政總裁


2014年1月獲委任為董事及行政總裁。蔡先生於1987年6月加入本集團。蔡先生為本公司全資附屬公司電能投資有限公司總經理,亦為本公司大部分附屬公司及若干合營企業的董事或替任董事。蔡先生自1997年起從事本集團香港以外投資業務。蔡先生持有應用科學機械工程學士學位,且為註冊專業工程師及特許工程師。

陳來順


2012年6月獲委任為董事。陳先生為本公司大部分附屬公司及若干合營企業之董事。陳先生為港燈電力投資之受託人 — 經理HKEIML及HKEIL之執行董事,以及港燈之董事。陳先生同時為根據證券及期貨條例第XV部而言屬本公司主要股東長建之執行董事及財務總監。陳先生於1992年1月加入和記黃埔有限公司(「和黃」),並自1994年5月起任職長江集團。上文提述之公司(除HKEIML、港燈及和黃外)均為上市公司,而港燈電力投資為一個上市投資信託。陳先生亦為若干根據證券及期貨條例第XV部而言屬若干由本公司主要股東所控制公司之董事。陳先生為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員,亦為澳洲管理會計師公會會員。

甄達安


1999年獲委任為董事,加入本集團前曾任和記地產集團之財務董事。甄達安先生於1999年至2006年1月期間擔任集團財務董事,及為本公司若干合營企業的董事。甄達安先生現為上市公司及根據證券及期貨條例第XV部而言屬本公司主要股東長建之副董事總經理。甄達安先生並擔任若干由本公司主要股東所控制公司之董事職務。甄達安先生持有文學碩士學位及商業管理碩士學位,並為蘇格蘭特許會計師協會會員及香港會計師公會會員,於會計及財務管理方面累積超過37年經驗。

麥堅


2005年獲委任為執行董事,於2012年8月調任為非執行董事,並於2014年1月再調任為執行董事。麥堅先生於2006年2月至2012年8月期間擔任集團財務董事。麥堅先生曾於本集團及長和集團擔任法律、公司秘書及財務等不同的職位。麥堅先生亦為本公司若干附屬公司及合營企業的董事或替任董事。麥堅先生現為Hutchison Whampoa Europe Investments S.à r.l.之董事總經理及上市公司赫斯基能源之董事。麥堅先生持有文學學士學位及法律學士學位。

尹志田


2005年獲委任為董事,並於2013年1月至2014年1月期間出任集團董事總經理。尹先生為本公司大部分附屬公司及若干合營企業之董事。尹先生亦為與港燈電力投資同時上市之HKEIL之行政總裁及執行董事、港燈電力投資之受託人 — 經理HKEIML之執行董事及港燈之董事總經理。尹先生自1978年起任職於本集團,曾擔任不同的職位,包括出任工程及發展董事,以及集團位於澳洲的聯營公司Powercor Australia Limited及CitiPower Pty.之行政總裁。尹先生持有電機工程理學士學位,並為特許工程師。尹先生為能源學會名譽資深會員、工程及科技學會資深會員、香港工程師學會名譽資深會員及香港管理專業協會會士。尹先生為香港大學審核委員會成員。尹先生曾任香港工程師註冊管理局副主席。

非執行董事

李澤鉅


1994年獲委任為董事,並於2014年1月由執行董事調任為非執行董事。李先生亦為本公司一間合營企業的董事。李先生為長和之主席兼集團聯席董事總經理,亦為長江實業集團有限公司之主席兼董事總經理及執行委員會主席。李先生亦為長建及長江生命科技集團有限公司之主席及赫斯基能源之聯席主席。李先生同時任港燈電力投資之受託人 — 經理HKEIML之非執行董事、HKEIL之非執行董事兼副主席,以及港燈之董事。上文提述之公司(除HKEIML及港燈外)全部均為上市公司,而港燈電力投資為一個上市投資信託。李先生亦為李嘉誠基金會有限公司及李嘉誠(環球)基金會(前稱李嘉誠(海外)基金會)之副主席、Li Ka Shing (Canada) Foundation之成員兼副主席,以及香港上海滙豐銀行有限公司之董事。李先生為中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會常務委員,同時任香港特別行政區行政長官創新及策略發展顧問團成員及香港總商會(「總商會」)副主席。李先生亦為巴巴多斯駐港名譽領事。李先生擔任若干根據證券及期貨條例第XV部而言屬本公司主要股東之董事,以及為若干由本公司主要股東所控制公司之董事。李先生持有土木工程學士學位、土木工程碩士學位及榮譽法學博士學位。

獨立非執行董事

葉毓強


2014年1月獲委任為董事。葉先生為國際銀行及房地產方面的專才,在美國、亞洲及香港擁有超過30年銀行經驗。葉先生曾為花旗集團之董事總經理及美林亞太區投資部資深執行總裁。葉先生為香港、美國及澳門多間大學之兼任教授及顧問。葉先生為香港科技大學校董會成員及聖路易斯華盛頓大學校董會成員。葉先生為職業訓練局榮譽院士,以及香港城市大學及香港科技大學Beta Gamma Sigma榮譽會員。葉先生為鷹君資產管理(冠君)有限公司(作為冠君產業信託的信託管理人)之非執行董事,以及TOM集團有限公司、利福國際集團有限公司、新世界發展有限公司及和電香港之獨立非執行董事。上述公司(除鷹君資產管理(冠君)有限公司外)均為上市公司,而冠君產業信託為上市產業投資信託。葉先生曾任朗廷酒店管理人有限公司(作為朗廷酒店投資的託管人 — 經理)及朗廷酒店投資有限公司之執行董事及行政總裁,以及新世界中國地產有限公司、AEON信貸財務(亞洲)有限公司、合和公路基建有限公司(現稱深圳投控灣區發展有限公司)及合和實業有限公司之獨立非執行董事。葉先生擁有應用數學及計算機科學學士學位、應用數學碩士學位及會計/金融碩士學位。

雷惠儒


2020年3月19日獲委任為董事。雷先生於項目管理方面累積超過30年經驗。雷先生於1978年加入長江集團,於2006年退休前擔任當時為上市公司的長江實業(集團)有限公司發展部高級策劃經理。雷先生持有土木工程高級證書及管理進修文憑。

佘頌平


1985年獲委任為董事。佘先生自2015年10月起出任港燈電力投資之受託人 — 經理HKEIML及與港燈電力投資同時上市之HKEIL之獨立非執行董事,以及港燈之董事。佘先生為英國及香港之合資格律師。

胡定旭


2014年6月獲委任為董事。胡先生為中國人民政治協商會議全國委員會常務委員。胡先生曾任香港醫院管理局主席、智經研究中心主席、香港特別行政區土地供應專責小組成員、Sincere Watch (Hong Kong) Limited之副主席兼執行董事,以及富達基金及中國農業銀行股份有限公司之獨立非執行董事。胡先生亦曾任總商會主席,目前為該會諮議會委員。胡先生為香港特別行政區行政長官創新及策略發展顧問團成員。胡先生為中華人民共和國國務院深化醫療改革領導小組專家諮詢委員會委員、中華人民共和國國家衛生和保健委員會顧問及公共政策專家諮詢委員會委員、中華人民共和國國家中醫藥管理局國際合作首席顧問及中華人民共和國中醫藥改革發展專家諮詢委員會委員。胡先生亦為三菱UFJ銀行首席顧問、牛津大學中國獎學基金會主席及香港中文大學醫學院及北京協和醫院榮譽教授。胡先生為華潤醫療控股有限公司之獨立非執行董事及董事長,以及粵海投資有限公司、中國太平保險控股有限公司、基石藥業及杭州啓明醫療器械股份有限公司之獨立非執行董事,上述之公司皆為上市公司。胡先生為香港社會醫學學院榮譽院士。胡先生為香港會計師公會及英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員,以及澳洲管理會計師公會香港區榮譽主席。

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