電能實業有限公司董事局在主席領導下,共同負責批准及監察集團策略及政策、批准週年預算案及業務計劃、評估集團表現以及監察管理層。目前,董事局有五名獨立非執行董事,而董事局確證他們與集團並無任何重大關係。
提名及甄選董事的方針及程序載列於董事提名政策。董事局亦採納董事局成員多元化政策,確認董事局具備切合集團策略的均衡才能組合、經驗、專業知識及多元化視野所帶來的裨益。在考慮董事局成員多元化各方面所帶來的裨益時,會包括性別、年齡、種族、文化及教育背景、專業經驗及資格以及在達致董事局成員多元化可能不時相關的其他因素。
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執行董事
霍建寧 主席 1985年獲委任為董事,而於2005年獲委任為主席。霍先生為本公司若干附屬公司之董事。霍先生亦為港燈電力投資之受託人 — 經理港燈電力投資管理人有限公司(「HKEIML」)、港燈電力投資有限公司(「HKEIL」)及其全資附屬公司香港電燈有限公司(「港燈」)之主席。霍先生為長江和記實業有限公司(「長和」)之執行董事兼集團聯席董事總經理,以及長江基建集團有限公司(「長建」)之副主席。霍先生為Hutchison Telecommunications (Australia) Limited、和記電訊香港控股有限公司(「和電香港」)、和記港口控股信託之託管人 — 經理Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited (「HPHMPL」)及TPG Telecom Limited之主席,以及Cenovus Energy Inc.(「Cenovus Energy」)之董事,以及PT Indosat Tbk之監事會副會長。上文提述之公司(除HKEIML、港燈及HPHMPL外)全部均為上市公司,而和記港口控股信託及港燈電力投資為上市商業/投資信託。霍先生擔任若干根據證券及期貨條例第XV部而言屬本公司主要股東之董事,以及為若干由本公司主要股東所控制公司之董事。霍先生持有文學學士學位及財務管理文憑,並為澳洲及新西蘭特許會計師會資深會員。
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蔡肇中 行政總裁 2014年1月獲委任為董事及行政總裁。蔡先生於1987年6月加入本集團。蔡先生為本公司全資附屬公司電能投資有限公司總經理,亦為本公司大部分附屬公司及若干合營企業的董事或替任董事。蔡先生自1997年起從事本集團香港以外投資業務。蔡先生持有應用科學機械工程學士學位,且為註冊專業工程師及特許工程師。
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陳來順 2012年6月獲委任為董事。陳先生為本公司大部分附屬公司及若干合營企業之董事。陳先生為港燈電力投資之受託人 — 經理HKEIML及HKEIL之執行董事,以及港燈之董事。陳先生同時為根據證券及期貨條例第XV部而言屬本公司主要股東長建之執行董事及財務總監。陳先生於1992年1月加入長江集團。上文提述之公司(除HKEIML及港燈外)均為上市公司,而港燈電力投資為一個上市投資信託。陳先生亦為若干根據證券及期貨條例第XV部而言屬若干由本公司主要股東所控制公司之董事。陳先生為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員,亦為澳洲管理會計師公會會員。
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甄達安 1999年獲委任為董事,加入本集團前曾任和記地產集團之財務董事。甄達安先生於1999年至2006年1月期間擔任集團財務董事,及為本公司若干合營企業的董事。甄達安先生現為上市公司及根據證券及期貨條例第XV部而言屬本公司主要股東長建之副董事總經理。甄達安先生並擔任若干由本公司主要股東所控制公司之董事職務。甄達安先生持有文學碩士學位及商業管理碩士學位,並為蘇格蘭特許會計師協會會員及香港會計師公會會員,於會計及財務管理方面累積超過39年經驗。
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麥堅 2005年獲委任為執行董事,於2012年8月調任為非執行董事,並於2014年1月再調任為執行董事。麥堅先生於2006年2月至2012年8月期間擔任集團財務董事。麥堅先生曾於本集團及長和集團擔任法律、公司秘書及財務等不同的職位。麥堅先生亦為本公司若干附屬公司及合營企業的董事或替任董事。麥堅先生現為Hutchison Whampoa Europe Investments S.à r.l.之董事總經理。麥堅先生持有文學學士學位及法律學士學位。
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尹志田 2005年獲委任為董事,並於2013年1月至2014年1月期間出任集團董事總經理。尹先生為本公司大部分附屬公司及若干合營企業之董事。尹先生亦為與港燈電力投資同時上市之HKEIL之行政總裁及執行董事、港燈電力投資之受託人 — 經理HKEIML之執行董事及港燈之董事總經理。尹先生自1978年起任職於本集團,曾擔任不同的職位,包括出任工程及發展董事,以及集團位於澳洲的聯營公司Powercor Australia Limited 及CitiPower Pty.之行政總裁。尹先生持有電機工程理學士學位,並為特許工程師。尹先生為能源學會名譽資深會員、工程及科技學會資深會員、香港工程師學會名譽資深會員及香港管理專業協會會士。尹先生曾任香港大學審核委員會成員及香港工程師註冊管理局副主席。
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